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兆豐銀行遭美重罰案持續延燒,金管會主委丁克華今天(25日)宣布,金管會將兵分二路展開調查,最快下週一將派員赴兆豐紐約分行、巴拿馬地區分行做現場金檢,估計2到3週可以完成。而在國內方面,26日起將約詢兆豐銀相關人員釐清案情,2周後對外說明。至於是否會約詢兆豐銀前董座蔡有才,丁克華笑而不答。



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金管會主委丁克華25日召開記者會,就兆豐銀行遭美裁罰1.8億美元案,說明金管會的處置措施。他表示,將會和當地金融監理單位合作,最快下週一派員,依序赴兆豐銀紐約分行、巴拿馬地區分行做現場金檢,估計半個月左右可以完成;國內方面則是自26日起,將約詢兆豐銀行相關人員,釐清案情

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,2周後對外說明。媒體也好奇,是否約詢兆豐銀行前董座蔡有

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才?丁克華只是笑而不答。

不過,金管會副主委桂先農隨即透露,約詢方向將聚焦在法遵及監督等層面。他說:『(原音) 第一個是為什麼這個案子法律遵循功能沒有彰顯出來?第二個為什麼沒有依規定來申報可疑交易?第三個為甚麼沒有能夠充分執行客戶盡責事項(CDD),第四個是總行對分行的督導

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功能為什麼欠缺不足?大概這幾個重點。』
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另外,金管會也已通函要求銀行,調整經營思維
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,重視法令遵循及內部控制,督導海外分支機構及強化防制洗錢風險控管。而金管會也將從9月起請台灣金融研訓院、保發中心等周邊
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單位舉辦訓練課程,提升金融從業人員相關風險意識。

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